24.08.23 Dagens Overskrifter
Gransking av Tornado Cash-tiltalen
Gransking av Tornado Cash-tiltalen
I går ble det kjent at grunnleggerne av krypto-mikser tjenesten Tornado Cash har blitt tiltalt for en sammensvergelse for å begå hvitvasking av penger, drift av en uregistrert pengeoverføringsvirksomhet og andre lovbrudd. De fleste mainstream nyhetstjenester skriver kun overfladisk om saken, men teknologientrepenør Kyle Chassé (verdt å følge) har gjort et dypdykk i saken som var så bra at jeg oversatte hele innlegget her etter avtale. Innlegget tar for seg nyansene i tiltalen og viser hvordan saken er langt fra entydig. Denne saken vil uten tvil ha betydelig innvirkning på måten vi betrakter slike tjenestetilbydere i fremtiden.
Gjennomgang av Tornado Cash-tiltalen: Forbi støyen og inn i de VIRKELIGE detaljene.
Jeg har fulgt denne saken og bestemte meg for å gå dypere enn bare overskriftene. La oss analysere den nylige tiltalen mot Tornado Cash og hvordan den står opp mot FinCEN-veiledningen:
🔸 Bakgrunnen: Roman Storm og Roman Semenov står nå overfor flere tiltalepunkter, inkludert sammensvergelse om å drive en uregistrert pengeoverføringsvirksomhet. Gitt de faktiske forholdene som foreligger, er det uklart hvordan tiltalen knytter dem til brudd på relevante lover. Det avgjørende spørsmålet her - er det en klar grense mellom pengeoverføring og programvareutvikling?
Det virker absolutt ikke slik.
🔸 Definisjon av pengeoverføring: Bank Secrecy Act's forskrifter beskriver "pengeoverføringstjenester" som overføring av midler eller verdier på vegne av en annen person. Og ifølge FinCENs veiledning for virtuelle valuta fra 2019, er ikke anonymiseringsprogramvare-leverandører pengeoverførere. Veiledningen antyder at disse leverandørene bare tilbyr verktøy og ikke direkte driver med pengeoverføring.
🔸 Forståelse av påstandene:
• Webhotell og programvarearkiv: De tiltalte betalte for tjenester for å huse programvaren og brukergrensesnittet. Dette samsvarer imidlertid ikke med den regulerende definisjonen av pengeoverføring. Det er bare programvare og datakommunikasjon.
